Entidad avalada por la SUGEF se habría prestado junto a GreenLeaf Holdings para estafa con licencia falsa para cannabis medicinal

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La denuncia interpuesta el pasado marzo por el israelí, Offer Abitbol, en contra de Gerald Rojas Murray, Esteban Solís y Thomas Reeves por concepto de estafa con contratos falsos para comercializar cannabis medicinal en el país ya ha sido tomado por tres diferentes fiscalías en el país.

La denuncia 17-000115-0645-PE de la cual MCN tiene copia (puede ser consultada aquí), incluye mensajes de texto, audios y correos electrónicos que prueban los hechos denunciados.

La pareja costarricense-israelí afirma además haber sido recibido amenazas de muerte por parte de Gerald Rojas Murray, quien manifestó a los medios nacionales que la demanda no era en su contra sino contras su socio Thomas Reeves.

El análisis hecho por parte de quienes llevan el caso, cuestiona el accionar de Trustco Investment & Trust, quienes recibieron $25,000 dólares mediante a depósitos presuntamente controlados bajo la tutela de Gerald Murray Rojas y Esteban Solís el día 9 de noviembre del 2016.

Las pruebas recolectadas por las autoridades hasta el momento, determinan que el actuar de los tres imputados habría sido un acto de estafa planificado que pudo haber funcionado de la siguiente manera:

Recibos no mienten

En julio 2016, el norteamericano Thomas Reeves sella la conversación con Offer Abitbol para empezar el trámite de la “licencia” o “contrato”, como han manifestado los imputados, a través de la empresa GreenLeaf Holding Technologies de la cual todos los imputados son gerentes según datos del Registro Nacional.

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Posted by Medical Cannabis Costa Rica ORG on Friday, March 17, 2017

Como parte de la planificación, al cliente se le cobra por adelantado bajo la consigna de que su dinero será para reservar una licencia. Cuando el proyecto de ley 19256 de cannabis medicinal ni si quiera había sido aprobado.

De esta manera, lo primero que se hizo fue firmar el documento, segundo, se consiguió una entidad autorizada por la SuperIntendencia General de Entidades Finacieras (SUGEF) con el fin de perderle el rastro los $25,000 -en este caso la sociedad TrustCo Investement & Trust- y finalmente, se eligió un banco de renombre internacional para generar confianza en el israelí.

Offer recibe en euros el dinero acordado por medio de sus familiares en Israel. De haber sido un accionar legítimo, el inversionista habría depositado el monto en una sola transacción, pero en los imputados le aconsejaron que no lo hiciera.

¿Por qué?

Si la pareja hubiera depositado directamente los $25 mil dólares, hubiera tenido que firmar la hoja de la SUGEF en la ventanilla del cajero. Donde posteriormente hubiera dicho que se trataba de la compra de una licencia comercial para cannabis medicinal, pero en ese momento el banco hubiera sospechado de la transacción.

¿Qué hicieron entonces?

Geral Rojas Murray y Esteban Solís, acompañan a la pareja a hacer el cambio del dinero y posteriormente, hacen los depósitos a la cuenta de TrustCo Investment & Trust. Sin embargo, a pesar de que depositan montos menores a $10,000 dólares para no levantar sospechas, se generó un reporte por parte de la entidad bancaria de los dineros que recibió dicha cuenta el día 9 de setiembre del 2016.

Según los recibos aquí presentados, entre el medio día y las 12:12 se empieza a realizar los cambios de moneda en el Bancrédito de Rohrmoser (BCAC), San José. Los montos empiezan con recibos de $7,500 y a las 12:51 del mediodía.

En el ínterin, Pamela Castillo, pareja del israelí, procede también a realizar el cambio de euros a dólares en una suma aproximada de $4,500.

Esteban Solís y Murray se trasladan juntos al BCT de Escazú donde cambian los dólares en el BCT de San Rafael de Escazú a la 1:12 y 1:30 Gerald para así depositarlos en el Scotiabank contiguo, en una suma de $9,800 a la cuenta de Trust.co Investmente & Trust. A las 2 de la tarde del mismo día.

En vídeos del Scotiabank, en manos de las autoridades, se aprecia claramente donde Gerald R Murray entra junto con Pamela Castillo y Offer a quienes supuestamente les vendía la licencia. Además, audios filtrados a MCN revelan cómo Murray manejaba las conversaciones con la costarricense.

Con esta técnica de depósitos, no solo se aseguraron de que los montos serían menores a $5000 de tal forma que no se levantara sospecha, sino también que el dinero quedase depositado en TrustCo investmente & Trust en montos menores a $10 mil dólares.

Con este hecho, habría recurrido a la violación de la ley de legitimación de capitales para lograr su objetivo.

Autoridades dudan sobre legalidad de TrustCo Investment & Trust

En una entrevista con Jorge Benavides, especialista en delitos económicos y representante de las víctimas, comentó que duda sobre el actuar de la financiera TrustCo. A su ver, viola todo los procesos administrativos internos y los cumplimientos de la normativa de la SUGEF.

Según Benavides, la entidad nunca llenó la hoja de “conozca su cliente”, tal y como lo pide la SUGEF.

Todas las autoridades supervisadas por este órgano deben llenar dicha hoja para luego hacerla llegar a la SUGEF.

Benavides agregó que “en un trámite de carácter formal se necesita la firma, en este caso de las víctimas Pamela Castillo y Offer Abitdol, no estuvieron presentes en ese procedimiento lo cual viola los protocolos de legalidad.”

Otra de las anomalías que se ha determinado es que, los investigados por la fiscalía afirman que es este un “fideicomiso”, pero el economista Benavides coincide en que esta no es una figura de fideicomiso como hacen creer, sino que es más bien un contrato privado de servicios, cuyo gancho había sido la compra de licencia.

Una vez que se depositaran los dineros, los representantes de GreenLeaf Holdings ofrecen un documento con la falsificación de la firma de la Viceministra, María Esther Anchía.

Cualquier tipo de documento donde haya dinero de por medio entre dos partes, cada una de ella tiene derecho a tener una copia firmada por las dos partes, debidamente autenticado.

En este caso, hay dos documentos uno firmado por cada parte, autenticada por abogados diferentes donde no se puede identificar la relación entre ambos.

Trustco quiso comprar silencio por $1,500 

Es ahí donde existe otra interrogante, TrustCo es una entidad que contratan las dos partes para que sirva de garante del dinero depositado por las víctimas, pero ninguna parte lo ha aceptado.

Además, resulta ser que el abogado de Trustco de apellido Mainieri es el abogado personal de Gerald R Murray, a quien ha representado en diferentes casos, por ejemplo, en el expediente 16-16-17 PE sobre difamación en contra de otro activista.

En los correos electrónicos, es este señor quien emite el documento del contrato que ambas partes firman y a la misma vez el abogado del Trustco. A la hora de que las víctimas hacen el reclamo del dinero, Trustco afirma por escrito que “ellos han sido víctimas de la estafa de una socia.”

Esto también lo afirmaron ante el abogado Benavides, pero antelas publicaciones emitidas por MCN, han cambiado de posición.

En un nuevo correo electrónico emitido el día 23 marzo del 2017 (una semana después de la primera publicación), reconocen que han sido víctimas de las acciones de Thomas Reeves y Gerald Murray y ofrecen a las víctimas el pago de $1500 dólares por los daños ocasionados a través de su entidad.

Las víctimas no aceptaron el trato.

¿Por qué si la entidad avalada por la Sugef no tiene relación con la estafa, como decían anteriormente, ofrecen repentinamente el pago de $1500 por daños y prejuicios?


Documentos

Expediente 17-000115-0645-PE

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